La banque centrale Malaisienne ordonne l’identification client sur les plateformes d’échanges crypto

Les plateformes d’échanges de Crypto-monnaie en Malaisie doivent maintenant identifier les commerçants depuis l’entrée en vigueur ce mardi 27 février de la nouvelle législation anti-blanchiment de la banques centrale Malaisienne (BNM).

Une copie de la législation et du communiqué de presse officiel de la Bank Negara Malaysia (BNM) stipule que tout échange de crypto-à-fiat (fiat :monnaies fiduciaires), de fiat-à-crypto et même du crypto-à-crypto doit “vérifier l’identité du client”.

En novembre 2017, le gouverneur de la BNM, Tan Sri Muhammad bin Ibrahim avait déjà mis l’accent sur la nécessité de contrôler l’utilisation criminelle potentielle des monnaies numériques.

Désormais, les opérateurs boursiers doivent se conformer aux différentes lois relatives à la “Customer Due Diligence” (CDD) avant de permettre aux comptes existants et aux nouveaux comptes de poursuivre légalement leurs activités.

Selon cette législation, « des documents, des données ou de l’information de source fiable et indépendante » sont exigés, et plus particulièrement une pièce d’identité délivrée par le gouvernement.

L’institution déclarante est tenue d’obtenir au moins les renseignements suivants lorsqu’elle effectue une CDD sur un client individuel et un propriétaire véritable:

a) le nom complet;

b) Numéro de carte d’identité nationale (NRIC) ou numéro de passeport ou numéro de référence de tout autre document officiel comportant la photographie du client ou du bénéficiaire effectif;

c) adresse domiciliaire ou postale; d) date de naissance; e) nationalité; et f) but de l’opération “.

Ces mesures formelles visant à accroître la transparence des marchés de négociation de crypto-monnaies sont traditionnellement perçues avec optimisme par les partisans de la transparence.

 

Traduction libre : Cointelegraph

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